反洗钱同堂培训——以“共学”促“共识”

　　

　　为贯彻落实中国人民银行、公安部、最高人民检察院等十一家单位联合印发的《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024）》，增强义务机构对可疑交易的识别分析能力，凝聚打击洗钱违法犯罪合力，10月16日，怀化市检察院联合中国人民银行怀化市分行举办2024年怀化市反洗钱工作同堂培训。培训邀请北京大学法学院教授、最高人民检察院第四检察厅副厅长王新作专题授课。

　　王新教授以《洗钱犯罪的司法认定问题》为题，结合2024年8月19日最高法、最高检发布的《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》，从总体国家安全观顶层设计、关于惩治洗钱犯罪的刑事立法变迁、司法实践中认定的难点三个方面进行系统讲述，着重分析了自洗钱入罪后的理论与认定问题，揭示了洗钱罪立法完善的重点方向和平衡点，并就在办理洗钱犯罪案件中遇到的难题现场答疑解惑，为解决司法适用中的具体问题提供思路和建议。

　　金融安全是国家安全的重要组成部分。今年是打击治理洗钱违法犯罪三年行动的关键一年，反洗钱工作是一项涉及多个单位的系统性工作，怀化市检察机关将切实加强与相关单位的协作配合，进一步凝聚打击洗钱违法犯罪的共识，画好最大同心圆。充分履行检察职能，严格落实“一案双查”工作机制，深挖洗钱犯罪线索，织密金融安全防护网，为建设法治怀化提供有力保障。

　　市委政法委、市打击治理洗钱违法犯罪领导小组成员单位在现场培训，各县市区监察机关、法院、检察院、公安、税务等单位以视频形式参加，共200余人参加此次培训。

原文链接：https://www.hnzf.gov.cn/nograb/646854/52/14370713.html
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